INtegrated ART I Holding AG Berlin
Eine Aktiengesellschaft als Gesamtkunstwerk

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre als Gesamtkunstwerk
Mit dem bekannten Mediziner , Autor, Psychotherapeuten und Kabarettisten
Prof. Bernhard Ludwig
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Freitag, 31.05.2019 um 15:00 Uhr (Einlass: und Kunst- Aktienbörse 14:00 Uhr)
Im Grossraum München – der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben –
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
ALTERNATIVTERMIN BEI TECHNISCHEN PROBLEMEN:
Freitag 14.6. gleiche Uhrzeit .

Genauer Ort folgt in der website im Bundesanzeiger und auf Anfrage

Tagesordnung

TOP 1
Vorlage des Jahresabschlusses der INtegrated ART I Holding AG zum 30. September 2018 und des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017/2018

Die vorgenannten Unterlagen liegen von der Einberufung an den Aktionären in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der INtegrated ART I Holding AG, c/o Regina Richter, Ludwigshöheweg 30, 12559 Berlin, zur Einsicht aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Kopie überlassen.
Die Unterlagen werden zudem vor Beginn der Hauptversammlung ausgelegt.
Die Einladung zur Hauptversammlung und die Tagesordnung sind auch im Internet unter www.ecowellness.eu veröffentlicht.
TOP 2
Bericht des Vorstands über die aktuelle Situation der Gesellschaft: Vorstellung des neuen Management-Teams und Informationen über neue strategische Partnerschaften

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Reinhardt Stefan Tomek für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018:
Regina Richter, Dipl. Journalistin, Berlin
Torsten Meyer, Unternehmer, Berlin
Prof. Dr. phil. habil. Maik Hosang, Philosoph, Hochkirch bei Görlitz
Carola Lisson, Handelsfachwirtin, Leipzig

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen.

TOP 5
Ergänzende Wahl des Aufsichtsrates:

Nachdem bei der außerordentlichen Hauptversammlung im Oktober 2018 drei Aufsichtsratsmitglieder wegen Nichteinhaltung von Verträgen abgewählt wurden und Torsten Meyer sein Mandat als AR-Mitglied Ende 2018 niedergelegt hat, um künftig als Mitglied im Beirat der Firma tätig zu sein, besteht der Aufsichtsrat aktuell aus drei Mitgliedern:

Regina Richter, Dipl. Journalistin, Berlin
Prof. Dr. phil. habil. Maik Hosang, Philosoph, Hochkirch bei Görlitz
Carola Lisson, Handelsfachwirtin, Leipzig

Entsprechend Satzung der Gesellschaft ist der Aufsichtsrat mit sechs Mitgliedern zu besetzen. Somit sind ergänzend drei weitere, neue Mitglieder zu wählen.

Vorschläge aus dem Aktionärskreis für Nominierungen und Bewerbungen sind bis zum 25.05.2019 bei der AR-Vorsitzenden Regina Richter einzureichen:
eMail: IntegratedART_Richter@email.de – oder schriftlich an die Geschäftsadresse der Firma

Die Vorschläge werden vor Beginn der Hauptversammlung ausgelegt und jedem Aktionär auf Wunsch vorab per eMail zugesandt.

TOP 6
Aktualisierung der Satzung der Gesellschaft bzw. sprachliche Korrekturen zum besseren Verständnis und über den Versammlungsort .
Die Vorschläge werden vor Beginn der Hauptversammlung ausgelegt und jedem Aktionär auf Wunsch per eMail vorab zugestellt.

TOP 7
Vorstellung neuer Künstler für die Gestaltung von Aktien-Grafiken 8 Art –Shares ) der bereits genehmigten Kapitalplatzierung und den neuen Katalogs .

TOP 8
Sonstiges
Nur auf Antrag des Vorstandes oder an den Vorstand mit dessen Zustimmung vorgetragen

Hinweise der Gesellschaft

Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens zu Beginn der Hauptversammlung ihre Aktien vor Ort bei der Gesellschaft oder bei einem Notar oder einem Geldinstitut oder einem Steuerberater bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen und diese Hinterlegung nachweisen.
Die Stimmkarten werden zu Beginn der Hauptversammlung ausgegeben.
Gegenanträge zu Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge für die ergänzende Wahl des Aufsichtsrates einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung können schriftlich an folgende Anschrift gerichtet werden:

INtegrated Art I Holding AG
c/o Regina Richter
Ludwigshöheweg 30
D-12559 Berlin

Oder per eMail: INtegratedART_Tomek@email.de
Gegenanträge zu Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt, die bis zum 19. Mai 2019, 24:00 Uhr bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.ecowellness.eu veröffentlicht.
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden nach dem 19. Mai 2019 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Berlin im April 2019

Der Vorstand